汇票承兑诈骗罪手段有哪些(1)截收查询，冒名确认近年来的承兑汇票犯罪形式日益复杂多样，伪造承兑汇票是最为常见的犯罪形式。某省公安机关曾破获一起伪造银行承兑汇票，并进行票据诈骗的特大犯罪团伙，该犯罪团伙伪造了数亿元银行承兑汇票。犯罪分子买通了当地的开票行和邮……
民间买卖承兑汇票作为一种民间融资的渠道，应该将其纳入政府监管体制之内，并加以合理规范和引导。但是还是有很多的人利用非法手段获取大量利益，通过汇票承兑诈骗在实现目的，在法律上已经触犯规定。那么，汇票承兑诈骗罪手段有哪些？小编整理了以下内容为您解答，希望对您有所帮助。
汇票承兑诈骗罪手段有哪些
(1)截收查询，冒名确认
近年来的承兑汇票犯罪形式日益复杂多样，伪造承兑汇票是最为常见的犯罪形式。
某省公安机关曾破获一起伪造银行承兑汇票，并进行票据诈骗的特大犯罪团伙，该犯罪团伙伪造了数亿元银行承兑汇票。犯罪分子买通了当地的开票行和邮政部门工作人员，将承兑行查询电报或传真截收，然后盗用银行名义进行确认，有时甚至顶替开票行工作人员在柜台或办公室直接接受受害单位人员的当面查询。此外，利用票据调包的形式进行金融诈骗活动也较为常见。
(2)“克隆”汇票，以假乱真
(3)地下交易，非法贴现
一些金融掮客利用非法手段，从一家银行输出承兑汇票，然后到另一家银行进行贴现，套取银行资金，进入股市操作、炒房或收购上市企业。
在实际操作中，还曾出现过多方“合作”的现象，企业与企业、企业与证券公司或者企业、证券公司和银行三方之间事先达成某种协议或默契，然后由出票企业在银行存入部分保证金，再由证券公司或关联企业担保，利用没有真实背景的商业票据，开具银行承兑汇票，由关联企业到其他银行贴现，套取银行资金。当时这些资金通过转入关联企业的投资账户、证券公司或私募资金，大部分流入了股市和房市。
如果您的情况比较复杂，我们也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。
相关推荐
-
诈骗罪请律师的收费标准是怎样的
诈骗罪请律师的收费标准是怎样的根据案件的复杂程度和承办该案件律师的知名度和执业经验，和事务所律师规定协商收费。办理案件需要异地出差的，交通费、住宿费、长途电话费等由委托方承担，该等费用可以实报实销，也可以协商一固定数额包干使用。诈骗罪辩护律师的收费标准要根……
-
盗窃转化侵占算盗窃未遂吗
盗窃转化侵占算盗窃未遂吗丨盗窃转化侵占一般并不算盗窃未遂，这是因为在盗窃行为完成后转化为侵占意味着完全取得并控制了赃物，已对被害人的财产权造成了实质侵害，不可能算盗窃未遂。未遂区分一行为是构成盗窃罪还是构成代为保管情形下的侵占罪，关键是要判断行为人在非法占……
-
利用职务侵占盗窃怎么判刑
一、利用职务侵占盗窃如何么判刑丨盗取游戏充值卡2005年5月至7月，为谋取非法利益，被告人原洛阳**西区某软件公司员工仝某利用工作之便，侵占公司在“网*”、“完美**”、“九城**”、“盛大**”、“九游**”、“魔狱**”等网站经营的网络游戏冲值卡508……
-
盗窃罪数额较大从轻处理怎么判
一、盗窃罪数额较大从轻处理如何判依据刑法的规定，盗窃财物数额较大的，构成盗窃罪，而相应的处罚是处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，而从轻处罚的，一般可判缓刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户……
-
入室抢劫被反杀判刑吗
一、入室抢劫被反杀判刑吗丨1、如果是杀死正在抢劫过程中的犯罪嫌疑人，属于正当防卫，不构成犯罪，也不会判刑的。如果属于防卫过当，应当承担刑事责任。为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不……
-
相关部门发布电信网络犯罪案件冻结资金返还规定
为了解决电信诈骗犯罪案件中关于冻结资金的返还，近日相关部分相关部门发布电信网络犯罪案件冻结资金返还规定，该规定为《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，接下来小编为您总结相关信息，供您参考。9月20日,公安部、银监会、北京市公安局联合举行《电信网……
-
破坏生产经营罪的构成要件主要包括什么
一、破坏生产经营罪的构成要件主要包括什么丨1、破坏生产经营罪的构成要件：（1）主观要件：主观上表现为直接故意，并且具有泄愤报复或者其他个人目的;（2）主体要件：主体为一般主体;（3）客体要件：犯罪客体是生产经营的正常活动;（4）客观要件：客观上表现为以毁坏……
