地下

一、最大地下钱庄案,地下钱庄洗钱涉及哪些罪名丨（一）迄今为止最大地下钱庄案地下钱庄不仅是不法分子骗取国家政府奖励、出口退税等犯罪活动的“帮凶”，还是贪腐资金的“洗白工具”。浙江金华警方近日破获一起公安部督办的特大地下钱庄案，4100余亿元资金通过该地下钱庄……

38人合伙开地下钱庄,开地下钱庄怎么判刑丨开地下钱庄，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据丨《刑法》第二百……

开办地下钱庄违法吗丨违法。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，未经国家有关主管部门批准，以营利为目的，非法从事资金支付结算业务的行为，情节严重的构成非法经营罪。法律依据丨《刑法》第二百二十五违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市……

某省捣毁地下钱庄,地下钱庄洗钱怎么判刑丨明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处……

地下钱庄换汇被冻结合法吗丨地下钱庄换汇是违法的，如果被冻结的，是合法的。办地下钱庄，可能触犯了非法经营罪。地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等，表面可能以合法组织作装潢，例如找换店、当铺、银楼、……

地下钱庄是什么意思丨地下钱庄又称影子银行、融资店等，是从事地下经济活动的组织，它们的功能有如非法银行、财务公司、钱庄等，表面可能以合法组织作装潢，例如找换店、当铺、银楼、洋行、外贸公司、旅行社等。地下钱庄的生意不按政府当局的法例行事，即是“非法活动”。其业……

公安部破获百亿地下钱庄,开地下钱庄犯法吗丨犯法，开地下钱庄情节严重的，构成非法经营罪。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据丨《刑法》……