一、我国最先规定了洗钱罪的是什么法律丨1、我国最先规定了洗钱罪的是《刑法》。在我国，《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。2、法律依据：《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质……
我国最先规定了洗钱罪的是《刑法》。当然了，需要提醒大家注意，都是我们国家《刑法》是在1997年对此做出了一定的修正，修正内容当中明确的规定的洗钱罪是属于一种刑事犯罪行为，对此需要处罚。关于我国最先规定了洗钱罪的是什么法律的问题，下面由小编为您详细解答。
一、我国最先规定了洗钱罪的是什么法律
1、我国最先规定了洗钱罪的是《刑法》。在我国，《刑法》首次系统地规定洗钱罪,修订的《刑法》第191条规定是我国《刑法》对洗钱罪的最初规定。
2、法律依据：《刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的相关规定是什么
1、法律依据：《刑法》条文
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
2、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：
第一条《刑法》第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
(1)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
在当代的社会，如果通过贪污，贿赂或者是其他的一些违法犯罪的手段，获得一些金钱，没有办法在国内正当的交易，所以很多的犯罪嫌疑人就会通过洗钱的方式来将这些钱变成合法的。所以法律当时明确规定有洗钱罪。希望以上内容能对您有所帮助，如果您还有其它问题可以点击下方按钮咨询，或者到中国辩护人咨询专业律师。
相关推荐
-
冒名顶替上大学犯什么罪
一、冒名顶替上大学犯什么罪丨1、冒名顶替上大学的应当构成冒名顶替罪，行为人盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的，应当处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百八十……
-
盗掘古墓罪会判得重吗
一、盗掘古墓罪会判得重吗丨1、盗掘古墓罪会判得重，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，或者处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，或者十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第三百二十八条第一款，……
-
伪造出售伪造的增值税专用发票罪会受到怎样的处罚
伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的处罚有哪些？我们一起来了解一下。 l、犯伪造、出售伪造的增值税专用发票罪的，处3年以下有朔徒刑、拘役或者管制，并处2万元以上20万元以下罚金。 2、情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以……
-
新刑法妨害植物检疫罪怎么判
一、新刑法妨害植物检疫罪怎么判丨1、新刑法妨害植物检疫罪情节严重的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重指非法处置疫区内易感动物或者其产品，货值金额五万元以上的、非法处置因动植物防疫、检疫需要被依法处理的动植物，货值金额二万元以上、非法……
-
机动车驾驶人有哪些违法行为要记分
车辆号牌是两面分别悬挂在车子前后的板材，通常使用的材质是铝、塑料或贴纸，在板上会显示有关车子的登记号码、登记地区或其他的基本资料，形状以美国、日本的长方形或是欧洲、中国大陆使用的长条形为主。车辆号牌也被称为车辆牌照或车牌。开车的时候必须要悬挂号牌，那么不按……
-
中国新刑法毁灭国家机关公文罪既遂判几年
一、中国新刑法毁灭国家机关公文罪既遂判几年丨1、行为人构成毁灭国家机关公文罪的既遂的，对其进行判决处罚的具体标准为：伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的。2、……
-
非法获取公民个人信息罪有什么后果
一、非法获取公民个人信息罪有什么后果丨1、非法获取公民个人信息罪现已变为侵犯公民个人信息罪，情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，从重处罚。2、法律依……
-
破坏交通工具罪可以是过失的吗
破坏交通工具罪可以是过失的吗丨依据我国刑法的规定，破坏交通工具罪是可以由过失行为造成的，过失损坏交通工具构成犯罪的，按过失损坏交通工具罪追究刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百一十九条【破坏交通工具罪】【破坏交通设施罪】【破坏电力设备罪】【破……
-
逃税罪数额较大是多少
一、逃税罪数额较大是多少丨1、根据相关司法解释，逃税罪中“数额巨大”标准是一万元以上。2、纳税人进行偷税活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：（1）偷税数额在一万元以上，并且偷税数额占各税种应纳税总额的百分之十以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但因偷税受过……
-
侮辱罪和诽谤罪的处罚规定是什么
一、侮辱罪和诽谤罪的处罚规定是什么丨1、行为人通过侮辱诽谤的方式侵害被害人名誉权，情节严重的，将构成侮辱罪，诽谤罪，会被处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造……
