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洗钱罪中的其他方法

洗钱罪中的其他方法《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确了以“其他方法”进行洗钱的六种情形。《解释》规定,具有以下情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质……

洗钱罪中的其他方法洗钱是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。那洗钱罪中的其他方法有哪些?下面就随小编一起来看看吧。

洗钱罪中的其他方法

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确了以“其他方法”进行洗钱的六种情形。《解释》规定,具有以下情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。即:

1,通过典当、租赁、买卖、投资等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

2,通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;

3,通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;

4,通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;

5,通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;

6,协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;

7,通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。

以上就是关于洗钱罪中的其他方法的相关介绍,希望能够帮助到大家。如果您还需要了解更多关于的内容,请关注中国辩护人官方网站,在线咨询我们中国辩护人,我们将竭诚为您服务。

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