刑法中洗钱罪解释 在组织机构方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，组织协调国家反洗钱工作。2004年，中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，形成了覆盖全国金融业的监测网络。 在制度方面，反洗钱法通过后，中国人民银行对2003年……
刑法中洗钱罪解释
在组织机构方面，中国人民银行于2003年成立了反洗钱局，组织协调国家反洗钱工作。2004年，中国人民银行专门成立了中国反洗钱监测分析中心，形成了覆盖全国金融业的监测网络。
在制度方面，反洗钱法通过后，中国人民银行对2003年发布的三个反洗钱规章进行了修订，相继独立或会同有关部门颁布了四个新的反洗钱规章。
在国际合作方面，中国已经签署并批准联合国通过的所有与反洗钱及反恐融资有关的国家公约，积极参加反洗钱国际组织的活动，成为欧亚反洗钱组织成员和金融行动特别工作组正式成员，目前已与10个国家和地区的金融情报机构签署了反洗钱反恐融资金融情报交流合作谅解备忘录或协议。
协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元;
协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元;
全国各级人民法院审结案件8127起，追究刑事责任13809人……
中国人民银行近日公布的2007年中国反洗钱报告中披露的数字，让人触目惊心。
从1997年刑法首次规定洗钱罪，到刑法扩大洗钱罪上游犯罪和反洗钱法公布，直至正在征求意见的刑法修正案(七)草案增加“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的单位犯罪”，专家认为，这些信号都表明，反洗钱法网正在一步一步收紧。
增加单位犯罪弥补法律漏洞
增加单位犯罪，是“弥补漏洞之举”。接受采访的多位专家均向记者表达了这样的观点。
据专家介绍，现行刑法第三百一十二条是这样规定的：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
中国人民银行提出，这类犯罪有些是单位实施的，建议增加单位犯本罪的规定，以进一步完善刑法的反洗钱措施。
因此，此次刑法修正草案增加规定：单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员，依照前款的规定处罚。
据了解，现行刑法在打击洗钱行为上有三条规定：第一百九十一条洗钱罪，第三百一十二条掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，第三百四十九条包庇毒品犯罪分子罪和窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪。
央行有关人士告诉记者，第一百九十一条规定了自然人和单位犯罪，而第三百一十二条没有单位犯罪，这就为有些单位的洗钱行为留下了空间，从逻辑关系上讲应该弥补。另外，这也是中国在加入国际权威反洗钱组织时所承诺的进一步完善反洗钱的措施。
相关推荐
-
对聚众赌博罪如何处理
一、对聚众赌博罪如何处理丨1、犯聚众赌博罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。所谓聚众赌博，是指组织、招引多人进行赌博，本人从中抽头渔利。本罪在主观方面表现为故意，并且以营利为目的。即行为人聚众赌博，是为了获取钱财，而不是为了消遣、娱乐。2、法……
-
一般合同诈骗包括无效合同吗
一般合同诈骗包括无效合同吗丨1、因欠缺某些形式要件而不能成立或者生效的合同。例如，书面合同未经双方当事人签字，当事人约定合同需经公证而未办理公证，以及法律法规规定应当办理批准、登记等手续而未履行上述手续的，等等。这类所谓无效的“要式合同”，只要不违背公序良……
-
什么叫诈骗罪,构成诈骗罪的必要条件是什么
什么叫诈骗罪,构成诈骗罪的必要条件是什么丨诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。 构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因……
-
生产、销售假药罪的认定
一、如何认定生产销售假药罪1、客体方面侵犯客体是复杂客体，既侵犯了国家对药品的管理制度，又侵犯了不特定多数人的身体健康权利。2、客观方面客观方面表现为生产者、销售者违反国家的药品管理法律、法规，生产、销售假药，足以严重危害人体健康的行为。违反药品管理的法律……
-
网络诈骗19万判多少年
网络诈骗19万判多少年丨诈骗19万元，属于数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、……
-
诈骗案后借款人如何得到赔偿
诈骗案后借款人如何得到赔偿丨诈骗案的被害人主要通过追缴退赔制度，由法院对犯罪嫌疑人诈骗的财产予以追缴或责令退赔的方式来维护自己的权益。《刑法》第64条规定：“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还。”《纪要》……
-
公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗
公司集资诈骗业务员会承担刑事责任吗丨依据我国刑法的规定，公司进行集资诈骗犯罪行为的，业务员要不要承担刑事责任，要依据业务员是否事前知道公司进行集资诈骗活动等因素而定。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方……
-
套路嫖诈骗受害者会被拘留吗
一、套路嫖诈骗受害者会被拘留吗丨1、套路嫖诈骗受害者可能会被拘留，嫖娼是违法行为，要受到治安处罚。对于嫖娼未遂(即就项目、价格达成合意，但因客观委员未能实施)，属于情节轻微，但也是违法行为。大部分省市的《行政处罚裁量标准》对于未遂认定属“情节轻微”，但情节……
-
酒托诈骗金额怎么认定
一、酒托诈骗金额怎么认定丨酒托实施诈骗的，诈骗金额达到3000以上属于较大，3-10万属于数额巨大，50万以上的属于数额特别巨大。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元……
-
电信诈骗受害人如何得到赔偿
电信诈骗受害人如何得到赔偿丨电信诈骗的财产收公安机构依法追缴，对权属明确的被害人的合法财产，应当及时返还给被害人。《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》七、涉案财物的处理(一)公安机关侦办电信网络诈骗案件，……
