外汇

金融机构将境内外汇转移境外有刑事责任吗丨看具体情况，达到法定情形，构成逃汇罪，将要负刑事责任。构成要件：丨本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。本罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为。所谓逃汇，是……

逃汇罪，是指公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的行为。立案标准《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十六条[逃汇案(刑法第一百九十条)]公司、企业或者其……

[释义]本罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的明违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过提供帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据等方法使非法所得财产合法化的行为。[刑法条文]第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯……

骗取出口退税罪相关法律条文有哪些第二百零四条纳税人缴纳税款后，采取前款规定的欺骗方法，骗取所缴纳的税款的，依照本法第二百零一条的规定定罪处罚;骗取税款超过所缴纳的税款部分，依照前款的规定处罚。第二百一十一条单位犯本节第二百零一条、第二百零三条、第二百零四条……

逃汇罪是个人犯罪还是单位犯罪《刑法》对逃汇罪规定的犯罪主体是单位，没有公民个人。相关规定丨(1)违反国家规定擅自将外汇存放在境外的。根据《外汇管理条例》规定，国有公司、企业或者其他国有单位对于经常项目外汇收入，应当按照国务院关于结汇、售汇及付汇管理的规定及……

应注意逃汇罪与走私罪的界限。客体不同逃汇罪的客体是国家的外汇管理制度，其与进出口贸易及其关税无关;而走私罪的客体则是对外贸易管制，后者这种管制的目的是通过对进出口货物的监督、管理与控制，防止偷逃关税及其阻止或限制不该进出口的物资进出口。它与进口贸易及其关税……

伪造货币罪的犯罪主体伪造货币罪的主体为一般主体，凡达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可以构成，单位不能构成伪造货币罪主体。伪造货币罪的客体要件伪造货币罪侵犯的客体是国家货币管理制度。国家的货币管理制度是国家财政金融制度的重要组成部分，它具体包括两……

外汇管制的基本方式哪些?现如今炒外汇时牵扯到外汇管制的因素越来越多，可很多人对于外汇管制却不甚了解，外汇管制的基本方式哪些更是不了解。下面笔者为您全面揭秘外汇管制的基本方式哪些。 外汇管制的基本方式：一。对出口外汇收入的管制在出口外汇管制中，最严格的规……

外汇管制exchangecontrol一国当局对外汇的收支、结算、生意和施用所采取的限制性措施。又称外汇管理。国度通过法令或者条例，对国际结算、外汇收支和生意及汇率等外汇营业活动实行管理和限制，目的在于有效地施用外汇，防止外汇谋利，限制资本流出入，改善国际……

洗钱罪的司法解释是什么最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》(1998.8、28法释〔1998〕20号)非国有公司、企业或者其他单位，与国有公司、企业或者其他国有单位勾结逃汇的，以逃汇罪的共犯处罚。第一条海关、银……