现金

一、洗钱一个亿会判多久丨1、行为人洗钱一个亿的，对其一般应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪的行为一般表现为提供资金帐户、将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转帐或者其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和……

一、别人用我卡洗钱犯法吗丨1、为洗黑钱提供资金账户属于犯法的，涉嫌构成洗钱罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以……

一、现金代收代付是不是职务侵占丨1、现金代收代付，如果属于正常的结算业务的，不算职务侵占。职务侵占是指：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，且数额较大的行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司……

一、嫌疑人洗黑钱可以取保候审吗丨1、洗黑钱的犯罪嫌疑人能否取保候审，要看其是否符合取保候审的条件而定。2、符合以下条件的，可以申请取保候审：(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(3……

一、洗黑钱拘留可以保释出来吗丨1、因洗黑钱被拘留的，嫌疑人如果符合取保候审的条件，可以保释出来。2、取保候审的条件包括：(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;(3)患有严重疾病、生活……

一、具体怎么正确认定洗钱罪丨符合以下要件的认定构成洗钱罪：１、主体为一般主体；２、在主观方面表现为直接故意；３、侵犯的客体为金融秩序和社会经济管理秩序；４、在客观方面表现为实施了为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用的行为。５、法……

一、虚构经营业务操纵者对企业现金流量进行空手道式的凭空捏造，此种操作并不能简单归类到我们通常理解的财务包装(accountingpackage)，而应当列为财务诈骗(accountingfraud)。为了粉饰经营活动现金流量，有的企业采取虚构经营活动、“做……

一、什么是洗钱罪(一)洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得……

一、虚构经营业务操纵者对企业现金流量进行空手道式的凭空捏造，此种操作并不能简单归类到我们通常理解的财务包装(accountingpackage)，而应当列为财务诈骗(accountingfraud)。为了粉饰经营活动现金流量，有的企业采取虚构经营活动、“做……

他可以由存款人(单位和个人都可以)签发的使用于银行作为本单位进行提现?也可签发给其它的单位或者个人用来办理结算或委托银行代存款人支付现金给收款人.现金支票的因素包括：付款单位的账号和开户银行、密码;款项金额、收款单位的名称、款项用途、背书及背书日。二、现金……