反洗钱法律法规有哪些丨1、《中华人民共和国反洗钱法》2、《刑法》3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破……
现在很多人对反洗钱并不是很了解，对反洗钱的认识只停留在“反洗钱是违法行为”、“严重会坐牢”这样浅表的印象。实际上，涉及反洗钱的知识涵盖社会以及行业场所的方方面面，比如它的法律法规。那么，反洗钱法律法规有哪些?下面就由小编为大家解释一下相关内容，供大家参考学习。
反洗钱法律法规有哪些
1、《中华人民共和国反洗钱法》
2、《刑法》
3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
机构、银行、证券公司、企业等出台的法规。反洗钱有三大基本制度，分别是客户识别制度、报告制度和保存制度。反洗钱活动的展开，不仅有效遏制了违法犯罪行为，还给公民的财产安全带来了保障。如果你对此还有疑问或者进一步的需求，可以点击右侧悬浮按钮（手机用户点击底部）获取我们联系方式。
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