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洗钱1000万美元要判多少年

洗钱1000万美元要判多少年丨依据我国相关法律的规定,洗钱数额达到1000万美元的,是属于情节严重的情形,可以对犯罪分子处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组……

洗钱1000万美元要判多少年在现实生活中犯罪分子通过违法犯罪活动取得的收入可能是非常巨大的,而要将这些不法的收入变成合法的,最常用的手段就是洗钱,而洗钱是属于犯罪的行为,那么洗钱1000万美元要判多少年?下面由小编为读者进行相关知识的解答。

洗钱1000万美元要判多少年

依据我国相关法律的规定,洗钱数额达到1000万美元的,是属于情节严重的情形,可以对犯罪分子处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%的罚金。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱行为分为哪些阶段

1、处置阶段,亦称放置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。

利用金融机构或特定非金融机构,将犯罪所得存入银行,或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产。有的也将犯罪所得投入地下钱庄等非正规汇款体系转移到外国。

2、离析阶段,也叫培植阶段,即通过复杂的金融交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散。在不同国家间进行错综复杂的交易,或在国内通过不同金融工具逐步模糊犯罪所得的真实来源、性质,使得犯罪所得与合法财产难以分辨。

3、融合阶段,又叫归并阶段、整合阶段,即将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。

在实际操作过程中,三个阶段有时明显,有时发生重叠、交叉,或者集合在一起,难以截然分开。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,依据我国相关法律的规定,洗钱数额达到1000万美元的,是属于情节严重的情形,可以对犯罪分子处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%-20%的罚金。如果需要法律方面的帮助,欢迎到我们律师事务所进行法律咨询。

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