洗钱罪立案标准与量刑立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)提供资金账户的;(2)协助将财产……
洗钱罪是实务中常见的刑事犯罪，本文由小编对该罪名的立案标准与量刑进行梳理，希望对您有所帮助。
洗钱罪立案标准与量刑
立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
(1)提供资金账户的;
(2)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(4)协助将资金汇往境外的;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
定罪标准
1.犯罪客体：本罪的客体是复杂客体，既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了司法机关追查犯罪的正常活动。
2.犯罪客观方面：本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。
3.犯罪主体：本罪的主体是一般主体，即达到刑事责任年龄具备刑事责任能力的自然人。单位也可以成为本罪的主体。
4.犯罪主观方面：本罪在主观方面表现为故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，而通过银行等金融机构进行周转，使之成为合法化收入。
量刑标准
1.构成犯罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
2.情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金.
3.单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑.
以上知识就是小编对该问题进行的解答，读者如果需要法律方面的帮助，欢迎到我们律师事务所进行法律咨询。
相关推荐
-
公安机关办理国家赔偿案件规定有哪些
公安机关办理国家赔偿案件规定有哪些公安机关办理国家赔偿案件程序规定(2018修订)第一章 总则第一条为了规范公安机关办理国家赔偿案件程序，促进公安机关在办理国家赔偿案件中正确履行职责，保障公民、法人和其他组织享有依法取得国家赔偿的权利，根据《中华人民共和国……
-
欠钱不还多少钱能立案
欠钱不还多少钱能立案丨欠钱不还，不受数额限制，多少都可以起诉；建议尽快向法院起诉要求还款，一旦超过了诉讼时效，丧失胜诉权。对方不履行还款义务要起诉，大概的程序如下：1、写好起诉书；起诉书是人民检察院依照法定的诉讼程序，代表国家向人民法院对被告人提起公诉的法……
-
网上在逃人员几年撤销
网上在逃人员几年撤销丨在网上通缉犯罪嫌疑人的通缉令撤销是没有时间规定的，只在犯罪嫌疑人被抓获，或者犯罪嫌疑人自动投案等情形的，通缉令就会撤销。相关法律规丨《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百七十一条通缉令、悬赏通告应当广泛张贴，并可以通过广播、电视、报刊……
-
犯罪嫌疑人何时可会见
犯罪嫌疑人何时可会见根据《刑事诉讼法》第三十四条的规定：“犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候……
-
给未成年人喂药报警可以吗
一、给未成年人喂药报警可以吗丨1、可以。向案发地的公安机关报案，由公安机关制作报案及询问笔录。公安机关有保护公民的合法个人财产的职责。2、法律依据：《公安机关办理行政案件程序规定》第六十一条，询问未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他……
-
诈骗案在检察院属于哪些程序
诈骗案在检察院属于哪些程序丨属于侦查、起诉案件程序。案子从派出所移交检察院，是指侦查终结，查明犯罪事实，证据充分，移送检察院审查起诉。《刑事诉讼法》一百六十条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证……
-
刑事案件的立案条件是什么，立案必须具备哪些条件
刑事案件的立案条件是什么，立案必须具备哪些条件刑事案件的立案条件根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条“公安机关受理案件后，经过审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，且属于自己管辖的，由接案单位制作《刑事案件立案报告书》，经县级以上公安机关负责……
-
派出所立案后有期限吗
派出所立案后有期限吗丨立案侦查是没有期限限制的。立案的条件丨1、有犯罪事实指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。有犯罪事实，包含两个方面的内容。要立案追究的，必须是依照刑法的规定构成犯罪的行为。立案应当而且只能对犯罪行为进行。如果不是犯……
